Приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-860 у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиционный капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "БИКБАНК" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Отметим, что с начала текущего года ЦБ отозвал лицензии у 47 российских банков. В ноябре было отозвано 6 лицензий - у АКБ "Имидж", у КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК", ОАО "ИБРР-банк", КБ "Р.И.Г.", в том числе сегодня отозваны лицензии у "Самолетбанка" и МКБ "САТУРН". В прошлом месяце ЦБ отозвал 5 лицензий – у ЧК-БАНКа, КБ "Магаданский", НКО "Алгоритм", ЗАО "Межсоцбанк", УКБ "ЭРАБАНК". По прогнозам первого зампреда ЦБ РФ Геннадия Меликьяна, в текущем году Центральный банк РФ может отозвать от 50 до 80 лицензий кредитных организаций.
Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, "БИКБАНК" не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг. В период третьей декады октября – первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка. Кроме этого, еще одним резидентом – клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.
В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-861 в КБ "БИКБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Руководителем временной администрации по назначен главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения №2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик. В состав временной администрации включена Якуткина Е.В.
Начать дискуссию