Банк России и Центральный банк Кипра подписали меморандум об обмене информацией, по условиям которого органы банковского надзора будут обмениваться информацией для эффективного выполнения своих функций и содействия надежности и стабильному функционированию банков.
Стороны будут обмениваться информацией в следующих областях: лицензирование, надзор за текущей деятельностью трансграничных учреждений, в том числе проведение инспекций, принятие решения о согласовании приобретения акций поднадзорных материнских организаций, противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, состояние и развитие банковского сектора, требования национального законодательства в области банковского надзора, а также об их важнейших изменениях. Также банки будут предоставлять возможную информацию, требуемую для идентификации реальных собственников поднадзорных организаций, подающих обращение о выдаче лицензии на создание трансграничного учреждения и/или осуществляющих трансграничные операции с поднадзорными организациями в Российской Федерации или Республике Кипр соответственно.
Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует, пока один из органов банковского надзора предварительно не уведомит другой орган банковского надзора в письменном виде о своем желании отказаться от участия в нем.
Начать дискуссию