Чем опасен недобросовестный контрагент?
Сотрудничая с сомнительной компанией вы можете остаться без товара, получить некачественную работу или услугу. Но это еще не все. Вы рискуете нарушить налоговое или гражданское законодательство. Возможно, вам удастся доказать свою невиновность и сохранить репутацию, но сколько времени, сил и средств это потребует — страшно представить!
Признаки ненадежного контрагента
Партнер не представляет полный пакет документов о себе
Вы запросили документы, а вам прислали, например, только свидетельство о регистрации. Остальное обещают дослать завтра, в начале следующей недели, после праздников... такое поведение — повод проверить контрагента на благонадежность.
Часть данных из представленных документов не совпадает с реестром ФНС
Получили документы от контрагента — запросите выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП и сверьте данные. Если они не совпадают (адрес, реквизиты) или в реестре нет вида деятельности, в рамках которого вы собирались сотрудничать — контрагент может быть ненадежным.
Директор контрагента вызывает подозрения
Можно выделить несколько моментов, которые должны вас насторожить:
- у директора нет полномочий на заключение договора;
- руководитель номинальный или управляет еще несколькими компаниями;
- директор уволился до того, как вам были сданы работы (оказаны услуги).
Проверить руководителя нужно по нескольким параметрам:
- не состоит ли он в реестре дисквалифицированных лиц;
- есть ли у него необходимые полномочия;
- действителен ли его паспорт.
Контрагент зарегистрирован по массовому адресу.
Адреса массовой регистрации часто используют технические компании, ведь его легко купить в интернете. Если вы придете на такой адрес, то нужной организации вы там не найдете.
Проверить массовость адреса легко на сайте ФНС. Если по указанному адресу числится много организаций — это может стать поводом для отказа от сделки.
Ответственность за сотрудничество с недобросовестным контрагентом
Налоговики досконально проверяют все вычеты по НДС. Если в ходе проверки инспекторы обнаружат, что организация применила вычет незаконно — ей доначислят налог и оштрафуют.
Налоговики вправе отказать в вычете по следующим критериям:
- налогоплательщик намеренно исказил в декларации сведения о сделке или налогооблагаемой базе;
- сделка была заключена с целью уменьшения налога (налогооблагаемой базы).
Конечно, если сделка проведена согласно требованиям закона — решение ФНС можно оспорить в судебном порядке. Однако, если проблема в неблагонадежном контрагенте, то, к сожалению, виноватой останется сторона, которая не проявила должную осмотрительность.
Сервис проверки контрагентов
Онлайн-мониторинг: комплексная оценка надежности партнеров.
Зачем проверять контрагентов и нужно ли это делать с любым партнером?
Сделки с контрагентами внимательно проверяют налоговая и банки. Не нужно надеяться на удачу и заключать договоры с сомнительными поставщиками и клиентами.
Проверка контрагентов поможет избежать 3 проблем.
Блокировка расчетного счета
Если банк заподозрит, что клиент проводит сомнительные операции (переводы в адрес неблагонадежных контрагентов), он заблокирует компании доступ в банк-клиент.
Доначисление налогов, штрафы и пени от ФНС
Именно ваша компания будет виновата, если не проявила должную осмотрительность или могла знать о нарушениях, которые допустил контрагент.
Убытки
Ненадежный контрагент может не заплатить вам деньги, не поставить товар, не выполнить работы (не оказать услуги) или сделать это некачественно. В результате ваш бизнес может попасть в кассовый разрыв, потеряет деньги или погрязнет в судебных тяжбах.
Для разных категорий контрагентов проверку нужно проводить по следующему принципу:
- Мелких поставщиков, крупные компании с надежной репутацией и постоянных партнеров, с которыми вы уже сотрудничаете много лет — нужно мониторить время от времени, чтобы не пропустить возможных проблем. Например: судебных разбирательств с другими контрагентами.
- Новых контрагентов важно тщательно проверить перед началом сотрудничества и проанализировать их деятельность по всем параметрам.
Как быстро проверить контрагента
Полную информацию о контрагенте вы можете получить в сервисе СберКорус. Всего два клика и нужная информация: от выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и реестров ФНС до судебных актов и финанализа компании — уже перед вами.
Не нужно терять время, последовательно проверяя каждого партнера по десяткам сайтов. Сервис СберКорус мгновенно проверит контрагента и поможет вам избежать ненужных рисков.
Сервис можно интегрировать в учетную систему, чтобы работать из привычного интерфейса и видеть всю необходимую информацию в карточках контрагентов.
Сервис проверки контрагентов
Комплексная оценка надежности партнеров.
Хотите попробовать бесплатно?
Начать дискуссию