Скандальная история про обнуления НДС не сбавляет оборотов. Напоминаем хронологию: сначала Михаил Жуховицкий в своем блоге написал о новой мошеннической схеме с липовыми уточненками, из-за которой пострадали тысячи компаний в Москве. Эту статью прочитали в ФНС, и в инспекциях пошли массовые чистки инспекторов, которые участвовали в схемах.
Одной из компаний, которая, по рассказу Михаила Жуховицкого, рассылала за других юрлиц нулевые уточненки по НДС, была ООО «ЛЕДЕГРУВ». Пару месяцев назад в «Клерк» написал адвокат этой компании, угрожая нам судом. Мы запросили у него комментарий, но он пропал.
И вот сегодня на нас вышел генеральный директор ООО «ЛЕДЕГРУВ» Кузьмин Кирилл Андреевич. Вот его комментарий о ситуации:
«В связи с тем, что информация в статье не соответствует реальной деятельности компании, а также порочит репутацию ООО «ЛЕДЕГРУВ», предоставляю подробную хронологию событий и при обратной связи готов предоставить все документы, подтверждающие, что узнав о факте мошенничества от лица ООО «ЛЕДЕГРУВ», мы приняли все необходимые меры по блокировке незаконной ЭЦП. Нами поданы заявления во все необходимые органы и инстанции, но рассмотрение и ведение дела занимает долгое время. В связи с чем комментирую ситуацию сейчас.
ООО «ЛЕДЕГРУВ» зарегистрировано 25.06.2020 в ФНС 23 по г. Москве. С момента регистрации компания развивается и ведет деятельность исключительно в своем направлении и работает в реальном секторе экономики. Основным видом деятельности является оптовая торговля грувлочными соединениями, компания является официальным представителем завода LEDE в России. Мы работаем согласно ТК РФ, арендуем офис и склад. Уже сотрудничаем с определенным количеством партнеров, регулярно закупающих продукцию компании.
Вся налоговая отчетность сдается своевременно в ФНС 23 по г. Москве через 1С. ООО «ЛЕДЕГРУВ» к ФНС 20 по г. Москве не имеет отношения.
Для нужд организации мы приобрели в АО «Производственная фирма «СКБ Контур» программу ЭВМ «Диадок». 18.11.2020 я лично ездил подтверждать личность в сервисный центр СЦ 3818 — ИП Пеева Вела Николаевна по адресу г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 5, стр. 1, оф. 1а. Далее 18.11.2020 был завершен выпуск ЭЦП для ЭВМ «Диадок».
25.11.2020 бухгалтер при входе в Диадок обнаружила во входящих документах Акт и сч/ф от «СКБ Контур» на 147 000 р. за Право использования программы для ЭВМ «Контур.Экстерн» в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» по тарифному плану «Общий» на 1 год, 1 199 абонентов, с применением встроенных в сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP». Акт был подписан сертификатом, выпущенным на мое имя от 26.10.2020 и якобы выданным 27.10.2020 в УЦ ООО «МЦСП-ГРУПП».
В связи с тем, что я лично не оформлял данную ЭЦП, и мы не сдаем отчетность через СКБ Контур, не приобретали и не оплачивали эту программу, в этот же день бухгалтер связалась с Контуром для выяснения ситуации касаемо данного акта и ЭЦП. В Контуре пояснили, что 29.10.2020 от лица ООО «ЛЕДЕГРУВ» некий Александр запросил счет на указанную программу и 05.11.2020 через физ. лицо счет был оплачен.
Т.к. на тот момент УЦ ООО «МЦСП-ГРУПП» был в списке аккредитованных УЦ, то СКБ Контур выгрузил указанный сертификат. В связи с тем, что ЭЦП и программа получена третьими лицами, утром на следующий же день я поехал в ООО «МЦСП-ГРУПП», написал заявление на отзыв ЭЦП и запрос на предоставление всех документов, по которым была выпущена данная ЭЦП. В этот же день 26.11.2020 мы написали письмо в СКБ Контур на блокировку данной ЭЦП и запросили предоставить информацию о контактах, которые выступали от лица ООО «ЛЕДЕГРУВ» по приобретению программы отчетности. 27.11.2020 я лично поехал в «СКБ Контур» и уже написал заявление от своего лица. И УЦ ООО «МЦСП-ГРУПП» и «СКБ Контур» предоставили нам все документы. Документы, по которым УЦ ООО «МЦСП-ГРУПП» выпустил сертификат оказались поддельными.
Печать ООО «ЛЕДЕГРУВ», мои паспортные данные, фото в паспорте, СНИЛС и подпись оказались поддельными с неверными данными. Верными были только номер паспорта, дата выдачи, код подразделения, ФИО и адрес регистрации.
Дата рождения, место рождения, орган выдачи паспорта, дата регистрации местожительства и фотография владельца не соответствовали.
Также в заявлении мошенников на сертификат подпись директора существенно отличается от подписи в поддельном паспорте. На вопрос как УЦ выпустил ЭЦП без подтверждения личности, они сообщили, что работают с агентами, которые собирают документы, подтверждают личность директора и УЦ уже принимает от них якобы готовый комплект, по которому выпускают ЭЦП.
Что касается деятельности ООО «МЦСП-ГРУПП», как оказалось из-за них пострадало очень много людей, на которых этим УЦ были выпущены незаконные ЭЦП. Также мною было написано заявление в МВД по району Печатники по факту мошенничества и в Минкомсвязи.
Затем мы оформили доверенность на юриста Рихмаера Владимира Леонидовича для дальнейшего расследования дела и подачи необходимых последующих заявлений. В декабре нам пришло требование от 23 ФНС о представлении документов (информации), подтверждающих финансово — хозяйственные отношения с контрагентами, по которым от ООО «ЛЕДЕГРУВ» была сдана отчетность в 20 ФНС. В ответ мы предоставили подробные пояснения, что не имеем отношения к указанным контрагентам.
В т.ч. мы подавали информацию в 20 ФНС о том, что ООО «ЛЕДЕГРУВ» не сдавало отчетность за других юр лиц и не получало доверенности от других юр лиц на сдачу отчетности. Также мы предоставили в 46 ФНС всю информацию с подробным описанием событий по факту мошеннических действий третьими лицами от лица ООО «ЛЕДЕГРУВ».
На данный момент окончательных результатов о рассмотрении дела от вышестоящих органов у нас нет, т.к. это процесс долгий.
Но мы готовы предоставить все имеющие на данный момент документы, подтверждающие то, что сдача отчетности от ООО «ЛЕДЕГРУВ» за другие юрлица была произведена мошенниками незаконно, без моего ведома и то, что мы оповестили все органы и инстанции о незаконной ЭЦП, как только выяснился данный факт.
Мы не знаем ответ, как и почему мошенники «выбрали» именно ООО «ЛЕДЕГРУВ» для подобных действий, но они изготовили печать (несоответствующую реальной печати компании), подделали мои личные документы и заплатили 147 000 р. за приобретение программы по сдачи отчетности. Как только мы узнали о незаконной ЭЦП, сразу же заблокировали ее.
Уважаемая редакция, я надеюсь, вы понимаете, что ваша статья оказывает влияние на репутацию ООО «ЛЕДЕГРУВ», т.к. статью прочитало большое количество пользователей, в т.ч. наши партнеры по рынку.
Готов ответить на любые вопросы, предоставить любую информацию и имеющиеся документы.
Пусть в комментариях пострадавшие от деятельности мошенников пишут мне, я им отвечу, готов дать обратную связь, при необходимости встретиться.
Мы не ответили сразу с комментариями, т.к. ждем ответа от органов, но это, как уже говорил, занимает немало времени. Из статьи Михаила мы сами узнали, как работает мошенническая схема, а то, что там указано ООО «ЛЕДЕГРУВ», мы с ним свяжемся и также предоставим всю действительную информацию».
Вот такой детектив... Редакция «Клерка» будет следить за ситуацией дальше и ждать ответа от полиции.
Комментарии
40Бедная компания, надо же было так попасть.
Добрый день. Ситуация крайне неприятная и доставила много проблем
Для чего это всё?
Есть мнение, что мошенники связаны с нечистыми на руку инспекторами и таким образом просто вынуждают компании, за которых сдали нулевки, обращаться "за решением вопроса" к налоговикам. То есть вырыли хорошую коррупционную нишу.
Ерунда, любой адекватный и работающий директор не пойдет решать эти проблемы с деньгами к налоговой, а просто обратиться в полицию и аннулирует все эцп поддельные, дешевле выйдет.
Просто мошенники эти были отмороженные и недалекие.
Полиция даже дела заводить не хочет. Таких ситуаций, как у автора темы, уже тысячи. Чуть ли не каждый день истории всплывают. Что-то посадок мошенников не видно. Как и расследований.
Добрый день. Сначала отказали в возбуждении дела, т.к. со счета компании не было списано денег и как пояснили - материального ущерба мы не понесли. Но мы стали писать заявления далее и сейчас дело рассматривается. К сожалению, сроки не знаем
Добрый день. Мы сразу же написали все заявления
Добрый день. Директор дал развернутый комментарий с описанием событий, т.к. из нашей компании мошенники сделали "уполномочку", от которой пострадали другие. И слишком много пользователей прочитали эту информацию.
Одни мошенник кругом и никто ничего не делает с этим. У нас случай был: некие товарищи представились менеджерами крупного производственного предприятия, дали все документы, печати подписи, схема работы якобы агентская у них, выставили счет от ооо агента, ооо посмотрели мы, рейтинги везде хорошие, но мне как-то сразу показались они немного странными и голоса у них были как измененные по телефону, я сделала запрос в службу безопасности этого крупного предприятия и, о чудо, пришел ответ, что никто там этих товарищей не знает и что они мошенники, которые по поддельным паспортам директоров открывают расчетные счета от имени разных ООО, принимают туда деньги и сливаются и никто найти их не может. Естественно, что эти ООО, от которых действуют эти мошенники и знать не знают ни о чем. У всех, кто судился с конторой, от которой нам выставили счет мошенники, проигранные дела.
Добрый день. Мы узнали о том, что сделана подпись, только при входе в Диадок. А так, возможно, узнали бы еще позже, и мошенники на тот момент могли бы больше совершить незаконного. Но теперь на этом опыте директор постоянно проверяет на госуслугах свои ЭЦП. Хотя, когда была выпущена незаконная, ему никаких уведомлений не поступало.