Полицейские пришли в компанию с проверкой. Что делать бухгалтеру

Какие схемы приведут полицию в компанию

Ждите в офисе полицию, если фирма использует незаконные схемы. Например:

1. Налоговые. Сюда относятся технические фирмы, либо неправильное дробление бизнеса, либо компания необоснованно применяла налоговые льготы.
2. Внешнеторговые. К ним относятся экспортные, валютные, импортные.
3. По госзакупкам. Картельный сговор, сделки с поставщиком, или заказчик и поставщик договариваются о выигрыше в конкурсе.

Это малая часть того, что привлекает полицию. Эти схемы — распространенные.

Поводы для возбуждения уголовного дела

Если в компанию пришли налоговики, обнаружили нарушение и доначислили несколько миллионов налогов, то в дело вступает полиция. Но это если ваша компания недоплатила налоги. Есть другие причины, по которым вы можете стать фигурантом уголовного дела без участия ФНС:

1. Трудовые споры. Если вы неправильно или необоснованно уволите сотрудника, высокий шанс, что он пойдет жаловаться.
2. Корпоративные конфликты. Собственники не могут договориться между собой и идут к друзьям из полиции за помощью.
3. Использование банковских площадок. Если у банка отзывают лицензию, появляются обнальные площадки. Используете их — попадаете под риск.
4. Участие в госзакупках. За этой сферой пристально следят, поэтому вашу деятельность будут мониторить 24/7.
5. Сотрудничество с техническими фирмами и незаконное возмещение НДС.
6. Оперативная работа полиции. Они запрашивают выписки с банков, проводят допросы, обыски и. т. д..

Но вот приходят полицейские в компанию, изымают бумаги, все тщательно проверяют. Что предпринимать? Зовите адвоката и думайте, как возместить ущерб бюджету — это, возможно, спасет вас от тюрьмы.

О том, по какому алгоритму вести себя на опросе или допросе, что делать во время обысков рассказываем на курсе «Клерка»

Какую пользу получите от курса

Курс дает понимание общих принципов защиты бизнеса от полицейских проверок. Вместе с Владимиром Китсингом — защитником по экономическим преступлениям, вы научитесь:

• понимать, нужно ли отвечать полиции;
• корректно отвечать на запросы полиции;
• правильно вести себя при проверках;
• распознавать в сделках риски не только по налоговым делам, но и мошенничеству.

Курс полезен не только бухгалтерам, но и директорам, собственникам бизнеса, потому что во время проверки рискуют все.

В каком формате проходит курс

Обучаетесь в онлайн-формате: смотрите видеолекции, читаете конспекты, скачиваете дополнительные материалы, проходите тесты. 

Время обучения выбираете сами — занимаетесь тогда, когда комфортно. Чтобы пройти курс, нужен только интернет.

Когда закончите курс — выдадим сертификат. Покажете начальнику и докажете, что знаете, как защищаться во время полицейских проверок.