Ждите в офисе полицию с ФНС, если фирма использует незаконные схемы. Например:
Налоговые. Сюда относятся технические фирмы, неправильное дробление бизнеса. Может компания необоснованно применяла налоговые льготы.
Внешнеторговые. К ним относятся экспортные, валютные, импортные.
По госзакупкам. Картельный сговор, сделки с поставщиком, или заказчик и поставщик договариваются о выигрыше в конкурсе.
Это малая часть того, что привлекает полицию. Эти схемы — распространенные.
Не нарывайтесь на проверки — научитесь оптимизировать налоги законно на онлайн-курсе Клерка с экспертом.
Поводы для возбуждения уголовного дела
Если в компанию пришли налоговики, обнаружили нарушение и доначислили несколько миллионов налогов, то в дело вступает полиция. Но это если ваша компания недоплатила налоги. Есть другие причины, по которым вы можете стать фигурантом уголовного дела без участия ФНС:
Корпоративные конфликты. Собственники не могут договориться между собой и идут к друзьям из полиции за помощью.
Использование банковских площадок. Если у банка отзывают лицензию, появляются обнальные площадки. Используете их — попадаете под риск.
Участие в госзакупках. За этой сферой пристально следят, поэтому вашу деятельность будут мониторить 24/7.
Сотрудничество с техническими фирмами и незаконное возмещение НДС.
Оперативная работа полиции. Они запрашивают выписки с банков, проводят допросы, обыски и. т. д..
Но вот приходят полицейские с налоговиками в компанию, изымают бумаги, все тщательно проверяют. Что предпринимать? Зовите адвоката и думайте, как возместить ущерб бюджету — это, возможно, спасет вас от тюрьмы.
Хотите спастись — проводите профилактику рисков
Лучшее, что можно сделать — не допустить подобных ситуаций. Как правильно защищаться во время полицейских и налоговых проверок «Клерк» вместе с экспертами рассказывает в коллекции, вы научитесь:
безопасно проходить налоговые проверки;
правильно отвечать на запросы ФНС;
выстраивать тактику защиты.
В коллекции 5 онлайн-курсов и 20 вебинаров от адвокатов, налоговых консультантов и других экспертов. Занятия без воды, с полезными шаблонами.
Научим правильно вести себя на допросах
Начать дискуссию