Как составить отчет и где взять информацию о бенефициарных владельцах компании? Что будет, если проигнорировать требования о предоставлении информации?
Сегодня мы продолжим говорить о бенефициарах бизнеса.
В новом видеообзоре вы узнаете:
- Какие сведения должны быть у компании в отношении бенефициара?
- Информация о бенефициарах в бухгалтерской отчетности
- Где отразить?
- Где взять информацию о бенефициарах компании?
- В крупных компаниях — ответственные лица
- Можно и напрямую у учредителей
- Если все пошли «в отказ»
- Санкции за непредоставление сведений
- И опять о банках
Материал подготовлен Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.
Юристы компании «РосКо» смогут грамотно и профессионально помочь в вопросах по бенефициарам компании. Заполните форму, и мы оперативно проконсультируем вас по данному вопросу:
Начать дискуссию