Банк отнял мои деньги по 115-ФЗ. Мой бизнес «красный»

Реальная история бизнесмена, нормативная база, практика... и перспективы разделения по «светофору». И, конечно же, еще более жесткий банковский контроль.

О чем история?

Главный герой нашей передачи — бизнесмен Юрий — заключили договор поставки угля. Факт поставки подтверждается наличием УПД. Оплата товара была разбита на несколько частей. И изначально расчетные операции по сделке заблокировал другой банк.

ИП, сотрудничая с «Модульбанком», убедил ООО открыть счет в этом же банке. И ООО успело провести две операции, на третий раз история повторилась: банк заблокировал счета, ссылаясь на № 115-ФЗ.

Как развивалась ситуация вы узнаете из видео. Приятного просмотра!

Из передачи вы узнаете

1. Реальную историю бизнесмена, у которого банк заблокировал счет и не отдает деньги обратно.
2. Кому могут заблокировать счет и как этого не допустить.
3. Чем опасен «светофор», и как не попасть в «красную» зону и пожизненный бан.
4. Советы бизнесменам, как работать, с кем работать и как совершать операции с 1 июля 2022 года.

Эксперты

• Владимир Туров, руководитель и владелец нескольких юридических компаний;
• Игорьи Юрий, бизнесмены с Кузбасса;
• Сергей Фадеев, юрист юридической компании «Туров и партнеры», помогает Игорю и Юрию «бодаться» с банком;
• Артем Гридякин, финансовый советник, эксперт по № 115-ФЗ, бывший сотрудник одного из российских банков;
• Денис Морозов, пайщик ПК «Белый Бизнес», эксперт по защите бизнеса и разблокировке счетов по № 115-ФЗ;
• Алевтина Папина, заместитель Председателя Правления «Модульбанка».