Испанский судья Бальтазар Гарсон намерен в начале декабря приехать в Москву для расследования обстоятельств дела об отмывании денег, в котором фигурирует миллиардер Олег Дерипаска. Российского бизнесмена подозревают в связях с русской мафией.
Как пишет Lenta.ru со ссылкой на испанскую прессу, правосудие этой страны располагает доказательствами причастности Дерипаски к отмыванию 4 миллионов евро в период с 2001 по 2004 год. Деньги мафии якобы проходили через подразделение некой компании UMGC в Валенсии.
Бальтазар Гарсон занимается расследованием крупного дела против русской мафии в Испании, известного как "операция 'Оса'. По данным СМИ, один из ключевых свидетелей по делу дал показания о связях Дерипаски с измайловской преступной группировкой.
Комментарии
1