В Москве возбуждено уголовное дело в отношении банкиров о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более 55 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической безопасности МВД РФ. Накануне в двух столичных банках и офисах ряда фирм были проведены обыски.
Руководители данных учреждений подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-"однодневок". По предварительной оценке, участниками группы выведены из легального оборота более 55 млрд рублей.
Задержаны трое подозреваемых, среди них предполагаемый организатор криминальной схемы. В ходе обысков обнаружены печати более 500 фирм- "однодневок", электронные ключи системы "Банк-клиент" и финансовые документы, "подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Незаконное предпринимательство", передает ИТАР-ТАСС.
Начать дискуссию