Опубликован перечень организаций и граждан, которые занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансированием терроризма. До недавнего времени такие списки были тайными и к ним имел допуск лишь ограниченный список людей.
Всего в документе, обнародованном "Российской газетой", 150 организаций и около двух тысяч человек. Журналисты издания заявили, что этот список будет регулярно обновляться. Первая часть, предоставленная МИД РФ, включает в себя иностранные организации и граждан, проживающих за рубежом. Во вторую вошли те, чья деятельность имеет непосредственное отношение к России.
Эти сведения понадобятся, в первую очередь, кредитным организациям, а также рядовым гражданам, например, при совершении различных сделок, поскольку финансирование терроризма может проходить и при внешне вполне легальных коммерческих операциях.
Начать дискуссию