Сотрудник ФСБ расстрелян в собственном доме

В Ингушетии в собственном доме расстрелян неизвестными сотрудник ФСБ.

В Ингушетии в собственном доме расстрелян неизвестными сотрудник ФСБ. Убийство произошло в Сунженском районе, в станице Нестеровская, - неизвестные ворвались в дом сотрудника ФСБ и расстреляли его из автоматического оружия.

По данному факту проводится расследование, ведется активный розыск нападавших.

Семен Николаев

1 часБлокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.