Правоохранительные органы РФ пресекли деятельность крупной организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд. рублей.
По данным следствия, группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов РФ, в незаконной деятельности были задействованы более 400 человек. Участники группы использовали несколько подконтрольных банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм, через которые обналичивались денежные средства, а затем направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Комиссия за услуги составляла 2%. Доход от противоправной деятельности, по предварительным данным, составил более 575 млн. рублей.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД.
Начать дискуссию