Возможно, что в ближайшее время Гусинскому будет предъявлено обвинение

В Израиле продолжается начатое несколько лет назад расследование в отношении банка Hapoalim. Международное агентство по особо важным преступлениям провело допрос посла Израиля в Великобритании Цви Хефеца, который ранее выступал в качестве бизнеспредставителя в Израиле российского медиамагната Владимира Гусинского.

Вполне возможно, что в ближайшее время самому Гусинскому будет предъявлено обвинение.

Расследование связано с обвинениями против отделения банка Hapoalim в Тель-Авиве в причастности к отмыванию денег зарубежными (в частности, российскими) компаниями. Счета регистрировались в банке на несуществующие зарубежные компании, а переведенные средства через несколько минут вновь возвращались за границу. Несколько месяцев назад руководство банка было арестовано, а счета с находящимися на них $286 млн были заморожены.

Предполагается, что в финансовых махинациях были замешаны около 200 клиентов банка.

В начале марта по делу Hapoalim был допрошен сам Владимир Гусинский, а также другой клиент банка, бывший совладелец компании ЮКОС Леонид Невзлин. Оба отрицали причастность к незаконным денежным переводам. Израильская полиция до сих пор не выдвинула против них никаких обвинений.

Представители полиции Израиля встретили Хефеца в аэропорту Бен Гурион в ТельАвиве, когда он прилетел из Лондона домой по семейным делам. Допрос длился несколько часов, после чего Хефец был отпущен. В интервью британскому изданию The Guardian Хефец заявил: «Мое имя возникло в связи с этим расследованием еще три года назад, до моего назначения на должность посла в Лондоне.

В течение трех лет я сотрудничал с полицией и продолжу делать в этом отношении все возможное. Я не совершал противозаконных поступков и убежден, что к этому выводу придет следствие».

В течение этого года полиция уже провела несколько допросов. В общей сложности задержаны были 22 бывших сотрудника банка, в том числе глава отделения по делам России, которых подозревают в разработке схем отмывания средств. На сегодня осуждены три бывших сотрудника Hapoalim, причастность других сотрудников и клиентов банка к махинациям пока не доказана.

Сразу последопроса Хефеца появилась информация о том, что в ближайшее время посол будет вызван в полицию еще раз. Кроме того, появились слухи, что для повторного допроса будет вызван и Владимир Гусинский, которому может быть предъявлено обвинение.

По материалам The Guardian , The Daily Telegraph и The Independent