Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк совместно с министерством юстиции США начала расследование в отношении Геннадия Тимченко.
Российского бизнесмена подозревают в отмывании через финансовую систему США денег, полученных от коррупционных сделок с нефтью, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. В частности, в настоящее время проверяются сделки, в рамках которых компания Gunvor Group, принадлежавшая Геннадию Тимченко, покупала нефть у ОАО «Роснефть», а затем продавала ее третьим лицам.
В Gunvor отвергли обвинения американской стороны, заявив, что компания уже более двух лет не приобретала нефть у «Роснефти». Геннадий Тимченко отказался от комментариев.
В марте Геннадий Тимченко был включен в санкционный список США. За день до введения санкций он продал свою долю в 43% в компании Gunvor партнеру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту, передает «Интерфакс».
Начать дискуссию