МВД пресекло деятельность группы лжебанкиров с оборотом в сотни миллионов рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с УМВД по Рязанской области пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

По данным правоохранительных органов, группа подпольных банкиров действовала на территории Центрального федерального округа с января 2012 года. Злоумышленники обналичивали денежные средства, используя подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». Лжебанкиры взимали за свои услуги комиссию в размере 1-5 % от каждой банковской транзакции. В результате в «теневой» сектор экономики было выведено несколько сотен миллионов рублей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. В настоящее время задержаны 5 фигурантов дела.

«Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются», – говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД России.