Федеральная таможенная служба требует от российского представительства американского Bank of New York возмещения $22,5 млрд. в качестве компенсации за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в РФ товары.
Дата рассмотрения дела не определена и будет назначена в течение пяти рабочих дней.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" ведётся на протяжении нескольких лет. Оно началось, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в использовании схем по уходу от налогов и "отмывании" средств, обращавшихся в теневой экономике. В 1996-1999 гг. банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары. В итоге ущерб, нанесённый России, оценивается в $22,5 млрд.
В арбитражный суд Москвы поступил иск ФТС к Bank of New York
Федеральная таможенная служба требует от российского представительства американского Bank of New York возмещения $22,5 млрд. в качестве компенсации за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в РФ товары.
Начать дискуссию