Деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков выявлена и пресечена в Москве. Об этом сообщил руководитель Департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов.
Через офис ежедневно обналичивались денежные средства на сумму от 50 до 100 млн. рублей. Всего было обналичено 13 млрд. рублей. Кроме того, по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "лжепредпринимательство".
МВД выявило незаконную банковскую деятельность в Москве
Пресечена незаконная деятельность офиса одного из банков, через который было обналичено 13 млрд. рублей.
Начать дискуссию