Как нам стало известно, бывшего руководителя одной из налоговых инспекций Нижнего Новгорода и еще трех действующих инспекторов подозревают в том, что они через фиктивные компании незаконно возмещали налог на добавленную стоимость. А полученные таким способом бюджетные средства в общей сумме почти 193 млн рублей, по версии следствия, делили между собой.
В милиции считают, что подозреваемые, возможно при участии еще нескольких человек, не работающих в налоговой службе, регистрировали однодневки. А потом подделывали документы, чтобы подтвердить реальность работы этих компаний: счета-фактуры, транспортные накладные, акты приема-передачи и т. д. И, со слов правоохранителей, сдавали липовую отчетность. По ней очень долго в инспекции никто не мог ничего заподозрить, потому что она попадала в руки инспекторов, замешанных в этом деле. Затем, как предполагает следствие, инспекторы-подозреваемые выносили решения о возмещении налога на добавленную стоимость и направляли их в региональное отделение Федерального казначейства. Оно в свою очередь перечисляло деньги на счета однодневок. Следователи подозревают, что после этого деньги обналичивались и распределялись между членами группы.
Всего правоохранители выявили 17 эпизодов незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В интересах следствия имена подозреваемых, инспекции, в которых они работали, а также то, что отстранили их официально на время следствия от работы или нет, милиция пока не раскрывает. Но доподлинно известно, что сейчас все четверо находятся под стражей. Это «УНП» сообщили в следственной части ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу. Против них возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере, и организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 159, ч. 1, 2, 3 ст. 210 Уголовного кодекса). Совокупный срок по этим статьям – более 10 лет лишения свободы. Мы обязательно расскажем о финале этого дела.
Статья напечатана в газете "УНП" № 39, 2009
Комментарии
1