История произошла в Санкт-Петербурге. Главного бухгалтера одной из компаний заподозрили в участии в схемах с получением неучтенной выручки, которая впоследствии использовалась в качестве обналиченных денежных средств.
В чем незаконные действия главбуха, по версии следователей
Организация занималась продажей электрооборудования. И по версии следователей, произошел сговор между главбухом и представителями контрагентов, нуждавшихся в обналичке.
Главбух согласилась на сотрудничество и оценила свои услуги в 8% комиссионных.
Как выяснилось, у компании, где главбух осуществляла свою деятельность, имелись покупатели - физические лица. Они приобретали это оборудование неофициально за наличный расчет. А по документам оборудование реализовывалось заказчикам обналички - фирмам-однодневкам за безналичный расчет. Ну, а деньги, полученные от физлиц, просто передавались за минусом комиссии заинтересованной стороне (см. схему).
Что в итоге?
Оперативники в рамках ОРД начали прослушивание телефона главбуха. Было заведено уголовное дело, проведены обыски у нее на квартире и на рабочем месте. Также обыски были проведены у руководителей и собственников фирмы и даже у контрагентов.
Самое интересное, что заказчики обнальных услуг проходили по делу как свидетели и слили всю информацию про главбуха. И что еще интереснее: следствие пришло к выводу, будто главбух действовала в собственных интересах, руководитель и собственники о такой ее деятельности ничегошеньки не ведали.
По арифметике следователей, главбух приработала таким образом к зарплате 7,5 млн руб. Обвинение прозвучало по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Бухгалтер вину признала, но это не смягчило наказания - 1,5 года общего режима + штраф в 200 тыс. руб.
Защита поборолась за справедливость. Что получилось в итоге?
Суд заменил общий режим на колонию-поселение и снизил штраф в 10 раз до 20 тыс. руб. (Определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.2016 №1–597/16 22–7906/2016).
Комментарии
14
Да уж.