Оригинальный способ разлучения с безналичным капиталом юридических лиц осваивают наши российские банкстеры низшего и среднего звена. Пока топы занимаются выводом денежных средств из банков по-крупному, наши сограждане, похоже, опробовали новый способ обогащения.
Проверьте себя и предпринимайте необходимые меры экономической безопасности!
Краткая вводная. Предположим, ваш счёт заблокирован по указанию финансового мониторинга банка и затребованы документы со ссылкой на 115-ФЗ.
После предоставления вами необходимой информации счёт остаётся заблокированным, и вам не предлагают никаких действий для восстановления доступа к ВАШИМ денежным средствам. В один прекрасный день вы обнаруживаете, что счёт опустел. А деньги списаны по решению «нижнеухрюпинского» суда.
Наше видение ситуации:
Для оптимизации налогообложения, что не запрещено действующим законодательством (определение Верховного Суда РФ от 22.04.2016 № 301-КГ16-3373), вы используете свою финансовую схему.
Одна из подконтрольных компаний получает письмо счастья от банка и после этого её счёт блокируется со ссылкой на ФЗ-115.
Вы, в расчёте что респонденты-люди, не лишённые социальной ответственности, отсылаете полный и исчерпывающий комплект документов.
После этого вы снова получаете письмо (если получаете) о необходимости предоставить дополнительную информацию и документацию.
Со стороны банка видно, что на счету юридического лица по 115-ФЗ заблокировано достаточное количество средств для того, чтобы, предоставив информацию сообщникам, получить право списать их в пользу третьего лица.
Далее реквизиты передаются сообщникам, которые по поддельным документам обращаются в наш «самый гуманный суд в мире» с требованием денежных средств;
Получается решение и исполнительный лист предоставляется в банк.
Банк незамедлительно списывает денежные средства с блокированного счёта.
Вы заходите в банк-клиент и вуаля... На счету «0».
Метания... Терзания... И угрызения совести, что не слушали добрых советов и жалели денег на экономическую безопасность, финансовых консультантов и юристов.
Алгоритм выработанный нами:
- Проверьте своего директора (если вы понимаете, о чём я);
- Проверьте банк-клиент на работоспособность (при необходимости смените «ключи»);
- Регулярно заглядывайте в почтовый ящик на предмет писем от «нижнеухрюпинского» суда;
- Проверьте контрагентов;
- Зайдите в банк, в котором обслуживаетесь и познакомьтесь повнимательнее с этими милейшими наймитами капитала (в случае, если у вас имеются нарушения памяти, воспользуйтесь диктофоном для лучшего запоминания их ответов на вопросы о причине блокировки ВАШЕГО счёта, предупредив об его использовании сотрудника);
- Так же не лишним будет записать на бумаге список лиц, с которыми вы проводите переговоры как в офисе банка, так и по телефону (может понадобиться для дальнейшего разбирательства);
- Не ленитесь поискать раз в неделю информацию о вашей организации на сайте www.arbitr.ru;
- А так же регулярно проверяйте наличие изменений в регистрационных документах вашей компании (были прецеденты) по адресу https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
- Заключите договор с хорошим юристом;
- Не предоставляйте информацию о блокировке вашего счёта посторонним лицам (даже под предлогом помощи вас могут лишить финансов вышеуказанным способом);
- Если у вас несколько юридических лиц, то, вполне возможно, что средства с заблокированного счета могут быть одним из них взысканы через суд по вновь найденным документам (если вы понимаете, о чём я) со счёта другого, у которого они заблокированы;
- Не забывайте о существовании Прокуратуры, МВД, ФСБ и СК, которым вы вправе написать заявления о случившемся через «интернет-приёмную».
Источник: телеграм — канал BlackAudit
Комментарии
3Капец, так можно и абделаться, особенно меня добрые советы, на которые не надо жалеть денег впечатлили.
нынче возвращаются в моду "вышибалы" из 90-х и схемы по мошенничеству, в народе называемому "разведение лохов".
Тинькофф?