МВД РФ предотвратило незаконный вывоз за рубеж 795 млн. рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ предотвратили незаконный вывод за рубеж 795 млн. рублей.

Сотрудники МВД установили, что эти средства пытается перевести за границу ООО «Максимум». При отработке информации выяснилось, что деньги находятся на расчетном счете фирмы в одном из коммерческих банков, а сама фирма является фиктивной и была создана для проведения противоправных финансовых операций и легализации денежных средств за пределами РФ.

По итогам проверки фирмы следственные органы возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство).

На денежные средства, находящиеся на указанном расчетном счете ООО «Максима», по решению суда наложен арест. В рамках дальнейших оперативно-следственных действий оперативники выявили организованную группу лиц, которая пыталась незаконными методами завладеть арестованными денежными средствами. Один из задержанных пояснил, что для регистрации фиктивной коммерческой структуры они воспользовались паспортом студента московского вуза, который получил за это денежное вознаграждение. Впоследствии было установлено, что на его имя было открыто еще более 30 аналогичных «фирм-однодневок».

Проверка ООО «Максимум» показала, что фирма налоги не платила и задолжала государству около 700 млн. рублей. С целью возмещения ущерба денежные средства по решению налоговой инспекции перечислены в бюджет.