FATF подготовил отчет о типологии отмывания преступных доходов. Согласно этому документу любой пользователь банковских программ "Интернет-клиент-банк" или "Клиент-банк" является подозрительным. Также внимание "противомоечных" борцов привлекут те фирмы, у которых открыты счета заграницей.
Всех пользователей системы "Клиент-банк" заподоздрят в отмывании нелегальных доходов
Такая информация содержится в отчете FATF.
Начать дискуссию