Бухгалтер, юрист и директор должны знать о финансировании терроризма

Обнародован Приказ Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В документе говорится, что обучение в организации должно проводиться в форме вводного инструктажа, планового и внепланового инструктажа, участия работников в конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях, самостоятельное изучение работником законодательства РФ.

Обучение должны проходить:

• руководитель организации;
• руководитель филиала организации;
• заместитель руководителя организации (филиала);
• специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления;
• главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• работники юридического подразделения организации (филиала), юрист, при наличии;
• работники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
• иные работники организации (филиала) с учетом особенностей деятельности организации и ее клиентов.

Плановый инструктаж в организации проводится специальным должностным лицом один-два раза в год.