Комитет по финансовому мониторингу продолжает "одаривать" подотчетные ему организации "нормативкой". Последний презент-инструкция о том, как представлять в КФМ России информацию, предусмотренную законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"*.
Действовать по этой инструкции должны профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации почтовой и телеграфной связи, а также ломбарды.
Чтобы идентифицировать отправителя сообщения о "грязной" сделке, комитетчики разработали форму так называемой Карты учета организации, представляющей информацию в КФМ России (она дана в качестве приложения к инструкции). Карту учета должна заполнить сама организация и отправить в комитет вместе с первым сообщением о подозрительных сделках.
Само сообщение можно отправлять на бумаге или в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. Организациям, желающим работать виртуально, КФМ будет всячески способствовать. Даром передаст им в пользование специальную программу - АРМ "Организация", а на основании данных из карты учета изготовит ключи ЭЦП.
- Инструкция утверждена приказом КФМ России от 03.09.02 N 62.
Комментарии
1