Похоже, что коммерческие организации, подотчетные Комитету по финансовому мониторингу РФ, не смогут "спустить на тормозах" контроль крупных сделок. Правительство РФ издало постановление от 08.01.03 № 6, которое велит компаниям, ведущим операции с денежными средствами или иным имуществом, срочно утвердить новые правила внутреннего контроля.
Разъясним по порядку: кто, что и когда должен утвердить?
Как известно, Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ о противодействии отмыванию преступных доходов вменил в обязанность банкам, ломбардам, страховым, лизинговым компаниям и проч. отслеживать и направлять в КФМ России информацию об операциях своих клиентов на сумму более 600 тыс. рублей. Причем со 2 января 2003 года список докладчиков о крупных сделках существенно расширился*. Общаться с КФМ теперь обязаны организации, торгующие ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, организации игорного бизнеса (тотализаторы, букмекерские конторы, лотерейщики), а также управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.
Согласно тому же закону № 115-ФЗ, все вышеперечисленные компании должны утвердить правила внутреннего контроля организации за крупными денежными или имущественными сделками. Это документ, который гарантирует властям, что в организации есть ответственный за неусыпный контроль, внутренние инструкции на случай появления сомнительной сделки и т. д. Как составлять такие правила? В качестве ответа на этот вопрос Правительство РФ разработало рекомендации по разработке правил (методичка утверждена распоряжением от 17.07.02 № 983-р).
Однако до сих пор не были нормативно оговорены сроки разработки и утверждения правил, поэтому организации могли откладывать в долгий ящик эту муторную работу. Но теперь времени осталось совсем мало: постановление № 6 вступает в силу 23 января. В течение месяца с этой даты руководители уже действующих организаций должны утвердить правила внутреннего контроля. А во вновь создаваемых организациях этот документ должен утверждаться в течение месяца со дня их госрегистрации.
Кроме того, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения правила должны быть представлены на согласование в КФМ России или в соответствующий надзорный орган (для банков таковым является ЦБ РФ).
* -Согласно Федеральному закону от 03.10.02 № 130-ФЗ. Подробнее об этом см. "УНП" №
Менеджер отдела продаж (B2B)
Продавать на большие чеки и работать с крупнейшими компаниями РФ; Проводить продающие онлайн презен...
Как рассчитать точку безубыточности
Чтобы бизнес не прогорел, реализация должна быть на уровне, превышающем точку безубыточности.
Прокурор Татарстана потребовал «списки злодеев, которые систематически не платят налоги»
Бюджет Татарстана получил на 5,4% меньше налога на прибыль. За первые полгода ФНС собрала 83,3 млрд рублей.
Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию
Налогоплательщики иногда получают отказ по НДС-вычету, поскольку один из контрагентов исключил операцию из книги продаж. Можно ли что-то сделать в такой ситуации и как избежать ее в будущем?
![Можно ли заставить контрагента подать уточненную декларацию](https://i.klerk.ru/SGGyQNIgwViiZvHZBCIyAJR7ulF_QXE9E1Cjplf0ido/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L01vemhub2lsaWl6/YXN0YXZpdGlrb250/cmFnZW50YWlwb2Rh/dGl1dG9jaG5lbm51/eXVpZGVrbGFyYXRz/aXl1MDFfODg3NS5w/bmc.webp)
Курсы повышения
квалификации
18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
Бухгалтер маркетплейса
72 ак. часа Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО9 900 ₽28 600 ₽Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
140 ак. часов Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО6 900 ₽24 200 ₽Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность
150 ак. часов Удостоверение о повышении квалификации на 150 ак.ч.7 400 ₽24 400 ₽
От финмодели к бюджету. Плюсы и минусы нормативно-драйверного подхода
В современном мире эффективное управление финансами — одна из ключевых задач для успешной работы любой организации. Но в последнее время, в условиях экономической неопределенности, компаниям становится все сложнее это делать.
![От финмодели к бюджету. Плюсы и минусы нормативно-драйверного подхода](https://i.klerk.ru/SpN5AcTqbb6pBLx70Yd9mlUbqcDJayfMUQ7b9kGKrpY/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Yx/ZTI1ZmY3NmViMDcw/YjUwMmE0OGJlNDEy/M2YxMmFiLmpwZw.webp)
Внесены изменения в правила госучета транспортных средств
Владимир Путин подписал федеральный закон от 08.07.2024 № 174-ФЗ с изменениями в ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ» и отдельные законодательные акты.
Налоговая амнистия начала работать с 12 июля 2024 года
По просьбе представителей бизнеса ФНС перенесла срок начала налоговой амнистии. Ее могут получить налогоплательщики, у которых решения налоговиков не вступили в силу на 12 июля 2024 года, а не на 1 января 2025 года.
Резюме бухгалтера в 2024 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без
Не более десяти секунд потребуется опытному рекрутеру, чтобы оценить резюме. Можно ли за это время произвести правильное впечатление? Практика показывает, что вполне. В этом вам помогут готовые примеры резюме бухгалтера с комментариями профессионалов для опытных специалистов и образец для соискателей без опыта. Рассказываем, как правильно составить и какие профессиональные навыки бухгалтера указать в резюме.
![Резюме бухгалтера в 2024 году: образец, как составить резюме специалисту с опытом работы и без](https://i.klerk.ru/UxIHS2Y25VVTzLXmAArS-LJeLihlmDNCiRYzBce7eJo/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzc4/NTFkNzc2ZjQzYTRm/MmFlNDI3MTU1ZmMx/YThlMDk4LmpwZw.webp)
У командированных в новые регионы повышенные суточные не облагаются НДФЛ
По п. 1 ст. 217 НК суточные не облагаются НДФЛ, но только в пределах лимита.
Сколько стоит автоматизация работы юриста в 2024 году
Внедрение любого IT-решения в бизнес-процессы должно оправдаться экономически. Расскажем, во сколько обойдется автоматизация юридической функции. Посчитаем, что выгоднее: штатный юрист на полную ставку или делегирование рутины современным роботам.
![Сколько стоит автоматизация работы юриста в 2024 году](https://i.klerk.ru/ww4vWg-WzQSgqAHwvYSGfF0DqkzM_z-PtHlox3obNlE/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzlm/ZmZhZDU3N2I5Yzhi/MGZhMjBlZGRkOWQy/ZDI4MGUwLmpwZw.webp)
Минпромторг расширит список импортных товаров, которые нельзя приобрести на госзакупках
Ограничения затронут медицинские товары, кровати, шприцы и наконечники к пипеточным дозаторам, которые произведены на территории иностранных государств. Исключение сделают для товаров из ЕАЭС.
Стартует эксперимент с цифровой платформой грузоперевозок
С 1 августа и до 1 июня 2025 в России проводится эксперимент по созданию, апробации и внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» — для оформления перевозок грузов.
Розничная торговля в 1С:УНФ
1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) — это универсальное решение для автоматизации бизнес-процессов в розничной торговле, в небольшой фирме и сфере услуг. Эта система обладает удобным функционалом, который позволяет оптимизировать работу компании.
![Розничная торговля в 1С:УНФ](https://i.klerk.ru/atmSCvRHvtC5uPOHGhS52Ik6TKVd5s2itNxdNrEIwzc/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzM4/OGY3N2U1ZmUwYzRh/YTNmYTY3NTNjMzFj/YzUwYTM0LmpwZw.webp)
У ФНС проблемы с генерацией электронных подписей
Больше недели пользователи не могут сформировать неквалифицированную электронную подпись в личном кабинете на сайте ФНС.
С 1 августа информировать о выполнении запросов по госуслугам будут по-новому
Получить данные о выполнении всех запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результатах оказания различных мер социальной поддержки теперь можно онлайн.
Банки и МФО теперь должны вести запись всех сообщений при возврате просроченной задолженности
Все разговоры и переписки с должниками должны быть записаны и храниться минимум три года.
💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге
Рассказываем, что такое донаты, как их получить на «Клерке» и как вывести средства на свою карту.
![💰Донаты на «Клерке». Как зарабатывать на своем блоге](https://i.klerk.ru/vJ5TfxqITWeec3aGDIgjShqZycJqo-uXG_LTIy19VZs/w:700/h:393/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvaW1n/L3BiL29yaWdpbmFs/L1Byb3N0b2lvYmlh/bmFsaXRpa2VpZGx5/YWlidWhnYWx0ZXJh/XzkzMi5qcGc.webp)
«Клерк» предлагает новые возможности для продвижения бизнеса!
Создайте корпоративный блог на «Клерке» и увеличьте узнаваемость бренда. Привлекайте клиентов, делитесь успешными кейсами и смотрите расширенную аналитику.
Решение суда по спору о штатном расписании при проверке НДС
В ходе проверки декларации НДС могут быть истребованы кадровые документы.
Семья с двумя детьми может продать без НДФЛ дом, землю и сарай
Для семей с двумя детьми при продаже жилья срок владения не имеет значения. При соблюдении ряда условий НДФЛ не будет при любом сроке владения.
Интересные материалы
- Сервисы для работы с самозанятыми в 2024 году
- Какую онлайн-кассу и ОФД выбрать для бизнеса в 2024 году
- Сопровождение 1С: компании, цены на обслуживание
- 5 лучших образовательных платформ для онлайн-обучения в 2024 году
- Какие компании активнее инвестируют на бирже: результаты исследования «Тинькофф Инвестиции»
- Как отменить перевод в Тинькофф: платформа «Тинькофф Возврат»
- Как изменились обороты маркетплейсов в России за 2023-2024 год — исследование Tinkoff Data
Сбер выступил за создание регулируемого рынка криптовалют
Чтобы использовать криптовалюту для международных расчетов, нужно создать регулируемый рынок цифровых денег.
Начать дискуссию