Переведя более 8 тыс. евро наличными в течение года, вы попадете под контроль ФАТФ. К этому привело последовательное ужесточение контроля за движением наличности, нацеленное на борьбу с финансированием терроризма. Под прицелом ФАТФ на этот раз оказались клиринговые системы - компании, осуществляющие денежные переводы без открытия счета. Постоянные клиенты клиринговых систем, среди которых и могут быть террористы, могут попасть в затруднительное положение. В дальнейшем ФАТФ собирается распространить черный список лиц, которые подозреваются в отмывании денег или финансировании терроризма.
Переведя более 8 тыс. евро наличными в течение года, вы попадете под контроль ФАТФ
К этому привело последовательное ужесточение контроля за движением наличности, нацеленное на борьбу с финансированием терроризма.
Начать дискуссию