Борьба с криминалом продолжается

Уполномоченные органы отлаживают механизм выявления недействительных фирм, а также операций, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Значительная роль в этом процессе отводится кредитным организациям. Разъяснения о порядке выявления операций, подлежащих контролю, и направления о них сведений в федеральную службу по финансовому мониторингу содержатся в информационном письме Центрального Банка РФ от 21.02.05 № 7. В письме особо подчеркивается, что закон обязывает контролировать любые операции, если есть основание полагать, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов. Согласно письму, для того чтобы определить, относится ли операция к контролируемой, банк может запрашивать у лиц, проводящих операцию, любые документы, необходимые для осуществления контроля.В письме также указывается, что без личного присутствия физического лица можно открывать счета лишь для перечисления заработной платы, алиментов и социальных пособий.