По словам Сергея Осипова, заместителя главы Федеральной службы по финансовому мониторингу, аудиторы не обязаны сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов, которые могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма. Об он сообщил рамках прошедшего в четверг заседания совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ.
Напомним, такую информацию должны предоставлять компании, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению клиентов следующие операции с денежными средствами: сделки с недвижимым имуществом, оказывают бухгалтерские услуги, управляют денежными средствами, банковскими счетами, привлекают денежные средства, занимаются созданием организаций.
Подобная деятельность, по словам Осипова, совершенно не типична для аудиторов, поэтому Росфинмониторинг не намерен включать их в список организаций, которые обязаны предоставлять информацию о подозрительных операциях клиентов.
Аудиторам разрешили не "стучать"
Аудиторы не обязаны сообщать информацию о подозрительных операциях клиентов, которые могут иметь отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма.
Начать дискуссию