Финансовая разведка установила порядок, который поможет быстро приостанавливать денежные операции

Финансовая разведка установила порядок, в соответствии с которым должны приостанавливаться операции с денежными средствами или имуществом.

Как известно, банки, ломбарды и другие организации, осуществляющие операции с деньгами и имуществом, извещают КФМ России о приостановлении таких операций в отношении лиц, подозреваемых в отмывании доходов. Согласно документу органы финразведки должны провести предварительную проверку полученной информации.

Если она будет признана обоснованной, КФМ России обязан издать постановление о приостановлении этих операций. Причем сделать это нужно не позднее следующего рабочего дня после того, как операции были приостановлены банком или другой организацией. Одновременно КФМ России должен срочной телеграммой уведомить банк об издании постановления. Впрочем, если документ направляется электронной почтой, то нужды в телеграмме нет.

Напомним, что операции могут быть приостановлены на срок до пяти рабочих дней.