Росфинмониторинг своим приказом № 342 от 28.11.2013 утвердил справочник кодов видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, представляющих информацию в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.
Также документ утверждает справочник кодов видов необычных операций и сделок, информация о которых представляется в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
Начать дискуссию