КФМ утвердил порядок приостановки подозрительных операций

Первый замминистра финансов, председатель Комитета России по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков подписал приказ, утверждающий порядок издания КФМ России постановлений о приостановлении подозрительных операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до пяти рабочих дней.

Как указывается в документе, порядок утвержден в соответствии с законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с законом, банки и не банковские организации, осуществляющие операции клиентов с денежными средствами или иным имуществом, могут приостановить их на два рабочих дня в случае подозрения в причастности, в частности, к финансированию экстремистской деятельности. Организации должны сообщить о приостановке операции в КФМ, который, в свою очередь, может принять решение о дальнейшей приостановке операции на срок до 5 дней.

Согласно подписанному Зубковым документу, КФМ после получения от банковских и иных организаций информации о приостановке подозрительных операций своих клиентов осуществляет ее предварительную проверку.

В случае если эта информация признана обоснованной, КФМ издает постановление о приостановлении операции на срок до пяти рабочих дней. При этом постановление КФМ о приостановке операции издается не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления организацией операции с денежными средствами или иным имуществом.

КФМ направляет в организации постановление о приостановлении операции на срок до 5 дней почтовым отправлением с уведомлением о вручении, фельдъегерской связью, нарочным с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки. Если постановление направляется в организацию электронной почтой, это должно сопровождаться соблюдением специальных мер, предусмотренных законом «Об электронной цифровой подписи».

Кроме того, КФМ не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания постановления о приостановке операции, направляет информацию о ней в правоохранительные органы