Путин упростил надзор за денежными операциями физлиц

Указ Президента РФ от 23 мая 1994 года N 1006 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов" признан утратившим силу. Соответствующий указ Президент России Владимир Путин подписал 25 июля 2003 года.

Из девяти пунктов указа Ельцина шесть в 1995-2003 годах были отменены, до 25 июля сохраняли силу лишь три. В частности, согласно 8 пункту отмененного указа банки и другие кредитные учреждения были обязаны "информировать налоговые органы о совершении физическими лицами (включая нерезидентов) операций на сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США и выше". ЦБ "при установлении случаев неисполнения этих обязанностей" должен был принимать меры в порядке, предусмотренном законом "О Банке России". Кроме того, указ обязывал налоговые органы в недельный срок информировать Минфин о случаях неуплаты предприятиями налогов и иных обязательных платежей в течение трех месяцев со дня наступления сроков их уплаты. Предполагалось, что "по получении такой информации Минфин РФ по согласованию с Государственным комитетом по управлению государственным имуществом РФ [именно такая редакция указа действовала вплоть до его отмены] принимает необходимые меры для возбуждения дела о признании предприятия несостоятельным (банкротом)". Также документ предусматривал наступление административной ответственности за нарушение порядка работы с денежной наличностью, а также несоблюдение порядка ведения кассовых операций в РФ юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Напомним, что сейчас крупные операции с денежными средствами или имуществом контролируются в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Этот документ относит к подлежащим обязательному контролю "операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 600 тыс. руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. руб.". Кроме того, кредитные организации обязаны сообщать в Комитет по финансовому мониторингу о любых подозрительных транзакциях, передает