КФМ намерен штрафовать организации, не вставшие на учет

Комитет России по финансовому мониторингу (КФМ) намерен штрафовать организации без надзорных органов, не вставшие на учет в комитет для осуществления контроля в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в сообщении КФМ. В конце января 2003 года постановлением правительства был утвержден порядок постановки на учет в КФМ организаций, проводящих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные органы. К ним, в частности, относятся лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых разыгрывается призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме. Эти организации должны были встать на учет в КФМ в течение 30 дней с даты утверждения порядка, то есть примерно к началу марта.

Вместе с тем, указывается в сообщении КФМ, значительная часть таких организаций игнорируют требование закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части постановки на учет в комитет и согласования правил внутреннего контроля. В связи с этим КФМ намерен проводить проверки организаций, не выполняющих требования законодательства как в Москве, так и в регионах России.

К организациям и их руководителям, допустившим нарушения законодательства, будут применены меры административного воздействия, в частности, наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 МРОТ, на юридических лиц - от 500 до 5000 МРОТ, подчеркивается в сообщении. Учитывая, что размер МРОТ составляет в настоящее время 450 рублей, размер штрафа для должностных лиц составит от 45 тыс. рублей до 90 тыс. рублей, для юридических лиц - от 225 тыс. рублей до 2,25 млн. рублей