МВД преследует предпринимателей за налоговые схемы

Следственный комитет при МВД направил в суд г. Белогорода дело по обвинению предпринимателя в мошенничестве.

Обвиняемый с коллегами разработали схему, которая не противоречила налоговому законодательству, но позволила скрыть от налогов 216 миллионов 550 тысяч рублей. Предприниматели использовали положения Налогового кодекса о порядке взимания акцизов, при которых акцизы начисляются не при реализации нефтепродуктов, а при их приобретении покупателями.

Через созданные предпринимателями фирмы реализовывались приобретенные нефтепродукты. В свою очередь эти фирмы поставляли нефтепродукты различным юридическим лицам. Поступавшие от покупателей денежные средства частично перечисляли на счета поставщиков, другую же часть денег направляли через «банк-клиент» на расчетные счета других организаций. На расчетный счет же ООО денежные перечисления, за счет которых было необходимо уплачивать акцизы и другие налоги от приобретения и реализации нефтепродуктов, не поступали.

При этом ООО честно сдавало всю отчетную документацию в местную налоговую инспекцию.