Петербургских предпринимателей обвинили в незаконном возврате НДС

Четырем подозреваемым в отмывании и незаконном обналичивании денег через петербургские коммерческие банки и Фьючерсную биржу предъявлено обвинение. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленинградской области. Обвинение предъявлено по статьям 171 и 172 УК России (незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность). После того, как подозреваемым предъявили обвинение, Дзержинский федеральный суд Петербурга изменил им меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Обвинение предъявлено в рамках расследования уголовного дела по фактам незаконных возвратов НДС, отмывания денег и незаконной банковской деятельности, возбужденного осенью 2005 года.
Сотрудники ФСБ подозревают, что через Петербургский социально-коммерческий банк легализовывалось не менее 300 млн рублей ежедневно. Как пояснили в ФСБ, в преступную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге.