Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп».
Между тем проведенной проверкой выявлено, что общество является фирмой-однодневкой. По юридическому адресу, заявленному при регистрации, оно никогда не располагалось, реальная финансово-хозяйственная деятельность не велась. Кроме того, руководителем и учредителем ООО «Индег-Групп» является фактически не существующее лицо с вымышленными установочными данными, отраженными в незаконно выданном паспорте гражданина Российской Федерации.
Несмотря на это, более 30 коммерческих организаций, находящихся в основном в городах Москва и Санкт-Петербург, на расчетные счета ООО «Индег-Групп» в течение нескольких суток перечислили денежные средства в общей сумме, превышающей 400 млн рублей. В последующем практически все указанные средства с целью незаконного вывода в наличный оборот перечислены на счета физических лиц.
Прокуратура республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает Генпрокуратура.
Расследование уголовных дел прокурором Чеченской республики взято на контроль.
Комментарии
2
зато когда ИП себе на счет 200 тыс переводит раз в квартал в чем только его не подозревают. А тут 400 миллионов за несколько дней - и нормальноАноним, Вы писали:
Тем более, что схема отработана.