Аудиторы будут сообщать о сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Законопроект Комитет по финрынку рекомендовал к принятию во втором чтении, пишет «Парламентская газета».
Законопроект разработан для приведения российского законодательства с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В соответствии с законопроектом аудиторы должны будут уведомлять органы, осуществляющие функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, о наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции связаны с легализацией преступных доходов. Эти обязанности аудиторов закрепляются на законодательном уровне.
Авторы инициативы отмечают, что документ будет способствовать повышению эффективности контроля за нелегальными финансовыми операциями.
В первом чтении законопроект был принят в мае 2017 года. Второе чтение намечено на 29 марта.
Начать дискуссию