Блокировка счетов

За что заблокирует Альфа-Банк: список подозрительных операций

Канал Баблишко разместил выдержку из рекомендаций, которыми пользуются сотрудники Альфа-Банка, решая, блокировать или нет компании или ИП счет.

Канал Баблишко разместил выдержку из рекомендаций, которыми пользуются сотрудники Альфа-Банка, решая, блокировать или нет компании или ИП счет.

Посмотрите, за какие операции блокируют счета в Сбербанке.

Комментарии

1
  • Надежда

    Аноним, Вы писали:

    Только кто-то больной на всю голову мог сочинить такие рекомендации - практически под все эти пункты подпадают операции по расчетному счету практически любой организации, даже бюджетной, с абсолютно легальной деятельностью!

    согласна. Особенно пункт про "списание средств со счета в течение двух дне", Обычно так и получается, отгрузки планируем под дни поступления крупных сумм от покупателей. В итоге - в день поступления иногда почти все отправляем поставщику.


    Имхо, гораздо больше должно вызывать подозрения частые переводы на ИПшки без НДС (если сама фирма на ОСНО), это получается, работа себе в убыток?! Плюс крупные и регулярные платежи на карты физлиц и несоответствие назначений платежей.