Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Агросоюз» (г. Москва).
Напомним, банк «Агросоюз» в августе этого года попал под санкции США.
Как сообщает пресс-служба ЦБ, основным источником фондирования активных операций банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов).
В ходе проверки был установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала).
Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ.
В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.
Кроме того, сегодня также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО Банк Инноваций и Развития (г. Москва).
В деятельности банка также установлены нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.
АО Банк Инноваций и Развития на протяжении длительного времени находилось в поле зрения ЦБ в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции, связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями.
Начать дискуссию