У адвокатов, нотариусов и бухгалтеров теперь появилась новая обязанность в рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ. Они будут должны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга, а также клиентов, не включенных в список, но в отношении которых финразведка приняла решение о применении такой меры.
Речь идет о случаях, когда адвокаты, нотариусы и бухгалтеры от имени клиента или по его поручению проводят сделки с недвижимостью, управляют его деньгами или иным имуществом, банковскими счетами, привлекают средства для создания организаций и т. п., пишет «Коммерсантъ».
Соответствующие поправки вносятся в 115-ФЗ. Законопроект в третьем чтении принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Методические рекомендации по этому вопросу выпустил Росфинмониторинг (Информационное письмо № 60 от 01.03.2019).
Между тем бухгалтеры пока в замешательстве, потому что совершенно не понятно, как действовать
Свой комментарий по этому поводу изданию «Коммерсантъ» дала главред «Клерка» Марина Снеговская: «Создание дополнительных служб по организации ПОД/ФТ, ввод новой штатной единицы или расширение служебных обязанностей действующих сотрудников потребует финансовых затрат. Дополнительные затраты вполне можно покрыть за счет размещения заблокированных сумм, например, на депозите. Но нигде не прописано, что заблокированные суммы должны быть помещены на спецсчет».
Комментарии
1Аутсорсеры должны блокировать средства клиентов из черных списков
25 марта 2019
Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и стать 7 и 10 Федерального закона «О национальной платёжной системе»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 2 статьи 7 после слов "Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом," дополнить словами "а также лица, указанные в статье 7.1 настоящего Федерального закона,";
2) в статье 7.1:
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1.1, 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7.3, пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:";
б) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
7. Под публичными должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, понимаются лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 настоящего Федерального закона.".