Кредитные организации будут сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков. Такое требование установленное федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ, который вступит в силу с 27 июня 2019 года.
Однако под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы банками, находящимися на территории стран, входящих в перечень Росфинмониторинга (на сегодняшний день он не утвержден).
Кредитные организации должны будут документально фиксировать следующую информацию о каждой подобной операции:
- дату и место получения наличных;
- их сумму;
- номер платежной карты;
- сведения о ее держателе, полученные от иностранного банка;
- данные для идентификации физлица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;
- наименование иностранного банка.
Все эти сведения потребуется представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.
Начать дискуссию