Объем сомнительных операций с признаками незаконного обнала в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза, рапортует ЦБ.
Объемы сомнительных транзитных операций повышенного риска — в 1,6 раза.
Структура операций по обналичиванию денег в банковском секторе в первом полугодии, как и в предыдущие периоды, в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (66%). Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).
По итогам первого полугодия 2019 года в структуре транзитных операций повышенного риска основную часть составляли операции, направленные на обналичивание денежных средств через счета (включая платежные карты) физических лиц (48%).
Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 года, также как в 2018 году, формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%).
ЦБ, не подскажите точно, сколько полегло невинно заблокированных?
Комментарии
2В большинстве своем обналом сами банки и занимаются, еще чуть чуть и этот пакет при открытии счета будут предлагать. А то что обнал они заблокировали через счета физ лиц, то это просто ввели ограничение на пополнение карты ИП одного банка с р\с другого (хотят сами комиссию получать). Пример карта Пльза от ХоумКредит, сначала открыла карту для кэшбэка, а уж когда хотела с ИП своего же пополнить на мой вопрос о комиссиях стали выпучивать глаза и говорить "ни в коем случае, иначе мы вам счет заблокируем!"
лучше бы посчитали объемы обнала с участием ФНС, банков и прочих бюджетных организаций. Вот где основной поток нала крутится((