Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Силовики предполагают, что по поддельным платежным поручениям, а также через однодневки, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Общая сумма, выведенных за пределы страны средств с 2015 по 2018 годы, могла превысить миллиард рублей.
Организатором считают женщину 34 лет, которой предъявлено обвинение и выдана подписка о невыезде.
Расследование уголовного дела еще продолжается. Одновременно с задержанием, силовики провели больше 20 обысков по Москве и Санкт-Петербургу, и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также деньги в сумме более 23 миллионов рублей.
Комментарии
2Да, времена изменились.
Что предъявляли раньше злоумышленникам? - "рыли тоннель от Лондона до Бомбея".
Кто сейчас будет рыть такой тоннель? Только дураки!
Поэтому теперь злоумышленники вывозят за границу деньги!
Наши деньги они выводят за нашу границу!
А мы (вместе с этими идиотами-злоумышленниками, кстати) остаемся в нашей стране и без наших денег!
Во, как!!!
Поддельное платежное поручение, по которому были переведены деньги? Что это за зверь, и с чем его едят?