«Основателя российского банка обвинили в налоговом мошенничестве», – с таким заголовком вышел релиз на сайте Министерства юстиции США.
Согласно обвинительному заключению, Олег Тиньков был косвенным мажоритарным акционером внеофисного онлайн-банка, который предоставлял своим клиентам финансовые и банковские услуги. Обвинение заявляет, что в результате первичного публичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже в 2013 году, Тиньков фактически владел акциями банка на сумму более 1 миллиарда $.
Через три дня после IPO Тиньков отказался от своего гражданства США – облагаемое налогом событие, требующее от Тинкова доложить в IRS о конструктивной продаже своих активов по всему миру, сообщить о прибыли от конструктивной продажи этих активов в IRS и уплатить налог на такую прибыль в IRS.
Хотя Тиньков предположительно владел более чем 1 миллиардом $ акций TCS на момент его экспатриации через структуру Британских Виргинских островов, Тиньков подал налоговую декларацию за 2013 год, в которой сообщалось о доходах менее 206 000 $, и некорректные первоначальный и годовой отчет об экспатриации за 2013 год, где сообщалось, что его чистая стоимость составляла 300 000 $.
Если вину Тинькова докажут, его грозит максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы по каждому пункту. Как мы понимаем, речь идет о шести годах. Ему также грозит период контролируемого освобождения, реституция и денежные штрафы.
Следующее заседание пройдет в суде Лондона 27 апреля.
Комментарии
9Много это или мало
Вот мнение из сети: США требует от Тинькова почти четверть его состояния за то, что он отказался от американского гражданства. Мол, ты его заработал, когда был американцем - плати теперь. Хотя очевидно что он заработал состояние, именно потому что имел российское гражданство, а не американское. Но это никого не колышит.
Никто не кричит про Кровавый американский режим. @infernal_money
Где сегодня выдают значки "Я Тинькофф"?
Налоговые резиденты США обязаны платить налоги со всего своего дохода по всему миру. Нерезиденты, платят налог в США лишь с доходов с источниками в США.
1. Американские граждане всегда резиденты, даже если они не живут в США много лет.
2. Обладатели green cards (обладатели иммиграционного статуса permanent resident) тоже всегда резиденты, даже если они не живут в США.
Т.е. с точки зрения американского законодательства - пофик где и благодаря чему возник доход у г-на Тинькова.
Возможно лишь снизить сумму налога на сумму, уплаченную в стране, с которой у США есть соглашение об избежании двойного налогообложения.
К чему приводят стратегические ошибки собственников и не верные решения топов в политике развития компании.
Олег Тиньков не единственный "пострадавший" за рубежом бизнесмен от собственной стратегии, их на самом деле больше 1 млн., человек пытающиеся с 2000 года и по сей день, выйти на за рубежные рынки, с тем или иным продуктом.
Главная ошибка была совершена в самой России. Связана она была с тем, что зарубежную компанию не запустили на российский рынок, которая грамотно пыталась зайти в СНГ в целом. Причем строго выполняя все требования российских платежных систем и Президента России, они готовы были платить все налоги и отчисления.
В итоге Олега подставил свой собственный менеджмент, банковское сообщество и в довесок ко всему западная система добила. Таким образом избавляются от конкурентов и это нормальная тактика для любого бизнеса в мире.
Прежде чем принимать решения выхода на зарубежные рынки нужно тщательно все продумать, проверить тылы и т.д. Потому что пока ты там, то в тылу происходят весьма существенные изменения не в твою пользу однозначно.
Ну где вы либералы! Нужно осудить американское правосудие, систему и !президента.
Как бы вы орали и жаловались на судьбину, если бы этому "товарищу" впаяли срок в России!