На лиц, организующих или осуществляющих выпуск цифровой валюты, а равно организующих обращение цифровой валюты, распространят требования в отношении идентификации клиента, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств.
Поправки внесут в «антиотмывочный закон» 115-ФЗ.
Напомним, сейчас такие требования устанавливаются для адвокатов, нотариусов, бухгалтеров и юристов (п. 1 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ).
Этих лиц, ответственных за выпуск цифровой валюты, также обяжут сообщать в Росфинмониторинг о подозрениях относительно клиентов.
Начать дискуссию