Как контролируют наличку 115-ФЗ в 2021 году

В 2021 году существенно изменилось законодательство по контролю движения вашей налички со стороны банков.

2,2 тыс. открытий

За последние полгода существенно изменилось законодательство по контролю движения вашей налички со стороны банков.

Центр обучения «Клерка» и спикер Лариса Сулацкая провели вебинар «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году». Вы можете посмотреть его в видеозаписи.

В ходе вебинара с экспертом обудили:

какие ваши операции находятся под особым контролем, и что точно приведет к проблемам;
что уже не вызывает подозрений у банков;
какие документы всегда надо иметь на готове, чтобы показать по запросу банков или налоговиков;
как выстроить стратегию работы с банком, чтобы не было претензий по 115-ФЗ.