Оказывается, любой человек может внезапно не только учредителем и гендиректором компании стать, сам того не зная и не желая. А и простым работником оформить могут, также без ведома этого самого работника.
Рассказывают в «Красном уголке бухгалтера».
«Работника без его ведома оформили на работу (должность не руководящая). Были поданы сведения в ПФ. Когда работник стал суетиться, „работодатель“ подал в ПФ корректировку, типа „сведения о работе были вынесены ошибочно“.
Сомневаюсь, что подача сведений в ПФ была ошибкой, поскольку через несколько месяцев после „трудоустройства“ в ПФ подали сведения об увольнении работника „по собственному желанию“.
При этом за работника отчислений в ПФ и ФСС, судя по всему, не было. По НДФЛ пока неизвестно. Соответственно, вопрос, зачем работодатель мог оформлять такого работника и подавать на него сведения в ПФ?».
В комментариях автор еще пару версий выдвинул, зачем все это.
«Кроме ковидных кредитов у меня была еще мысль, что через такого работника обналичивалась заработная плата. но это как-то уж совсем фантастично».
А вот еще что предположили, на основе своей ситуации:
«Эпизод был с разборками что-то вроде вашего случая. Директор и главбух (отец и дочь) оформили банковские карточки на сотрудников и перечисляли на них подотчет. Сотрудники о картах вообще ничего не знали. Потом они это потихоньку списывали, но при разборках в ОБЭП это все вскрылось».
А еще советуют припугнуть этого «работодателя» ответственностью за незаконное использование персональных данных. С учетом, что там заняли позицию, что «работника не было, данные внесли ошибочно».
«Для пущей убедительности, можно пригрозить законом о персональных данных. Даже если и ошибка они использовали данные без согласия физлица».
В общем, дело ясное, что дело темное. Коллеги, что думаете?
Комментарии
9Ничего фантастичного. Это коммерсу не выгодно и глупо так обналичивать, а вот бюджетникам, например, выгодно при любых потерях/процентах за услугу, ведь все потери это не их деньги. Они и через ИП на УСН не брезгуют обналичивать под 15-20%. Потери их не волнуют, это же всё равно сворованные, а не заработанные деньги. Руки чешутся ещё ракрыть пару схемок на эту же тему, но не буду, так как фискалы тут тоже пасутся, а знакомых подставлять не хочу.
Не представляю , как можно оформить на кого-то карточки ) Вернее, оформить можно , а выдадут в банке только по ФИО
легко. Тесное знакомство с банковским работником поможет. И не такие "фокусы" выполняют, судя по новостям.
Да не легко . Если только не миллионы выводить так . Интересно , что за банк такой . Огромные суммы идут на карточки . Нддфл и взносы не перечисляются ))))))))) На грани фантастики )
Компании, чтобы работать с определённым пулом клиентов нужно соблюсти определенные формальные признаки. Один из них - штат 30 человек. А своих живых есть 10. Что делается? Верно. Покупаются либо берутся из закромов паспортные данные людей и трудоустраиваются в компанию. (Без их ведома конечно). По итогу, компания проходит по требованиям, имеет контракты с клиентами, а следовательно зарабатывает. А расходы на персонал уже не столь существенны. Заодно по чеку за этих 20 "мертвых душ" снимается ежемесячно чистый кэш. Да, он дорогой, как многие могли бы подумать, но он окупается многократно, за счет привлеченных договоров.
Возможно данная тема сейчас уже не так работает, но некоторое время назад такое было частым явлением.
если это и так, то все равно странно, можно же было набрать "персонал" из числа знакомых, а так получается, что налоги от ФОТ просто отдали государству, а так кому то хоть из своих на пенсию капнуло или бы НДФЛ возместил
Скажем так, далеко не под все сделки вы будете ставить своих знакомых. Далеко не все знакомые согласятся. Это может потребовать время, а найти ворох паспортов и просто наполнить компанию - гораздо быстрее. Поверьте мне, когда речь идет о контрактах на несколько сотен млн рублей, то расходы на 20 несуществующих сотрудников - копейки. Поставили себе 20 человек с окладом 20 000 (для примера). Это у нас 400 000 - 52 000 (НДФЛ) = 348 000 кэша в месяц. Не забываем 125 200 социалки. Если получить 348 000 альтернативным способом, то расходы будут примерно в 2 раза меньше, но что такое дополнительные 90к расходов в месяц, когда на кону контракт на 200-300 млн?
Другой вопрос, что по большей части это все не особо чистые сделки и как правило за это может прилететь по голове и довольно сильно.