ЦБ РФ принял решение со второго квартала 2021 года ужесточить критерии вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. Теперь порог объема сомнительных операций снижен с 1 млрд рублей до 500 млн рублей за квартал.
«Банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 0,5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот порог составляет 1 млрд рублей, он был установлен в 2017 году. Новые критерии будут применяться Банком России начиная со второго квартала 2021 года», — цитирует сообщение Центробанка ТАСС.
По мнению регулятора, введение новых критериев призвано стимулировать банки более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, а также направлено на дальнейшее сокращение объема таких операций.
В ЦБ отметили, что объемы сомнительных операций последовательно снижаются на протяжении последних нескольких лет, и в настоящее время банки в целом соблюдают установленные пороговые значения.
Комментарии
2а под сомнительными операциями будут считаться операции обслуживаемых клиентов или самого коммерческого банка?
Может быть блокировок будет так же, а продолжится зачистка региональных ком банков