ИП из Сбера прилетела рекомендация по оценке рисков блокировки по 115-ФЗ. За деньги, разумеется

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Банковский и валютный контроль в РФ: на что обратить внимание?». Со скидкой 73%.

«У меня прилетело, что денег слишком много физикам переводим. Мало НДФЛ и страховых взносов. При этом 3 сотрудника, за них все платим. ИП выводим на карту другого банка. Может хотят, чтобы карту Сбера завел? Тоже думаю, что это маркетинговые игры».

«Переводы на карту чужого банка попадают под „веерный транзит“ и на постоянный контроль ФМ. Сделайте карты внутри своего банка и будет вам счастье».

«У меня в июле по 115-ФЗ проверка была в ООО (Сбербанк). Сама фирма маленькая, беленькая, оптовая торговля, 3 сотрудника. Ну вот готовила для банка документы. Проверку прошли, но мне очень жаль сил, потраченных на эту бестолковщину. Банк пытался навязать ЗП-проект, мы отказались, ЗП переводим на личные карты сотрудников, причем открытые в Сбере».

«Написано, же что носит рекомендательный характер. Реклама сервисов Сбербанка, которые не защищают от блокировки по 115-ФЗ. Мне такое тоже прислали сегодня, по ИП без сотрудников, где деньги редко вообще снимают».

«Это явный намек уходить из Сбера. Честно, мне непонятно, почему ИП и малый бизнес выбирает Сбер. Даже при открытии счета там подписывали документ, что они имеют право контролировать уплату налогов. Счёт в Сбере может быть только вынужденным действием. Или открыт любителями трудностей».

«Сейчас многие банки стараются „подстраховаться“. У нас в прошлом году была проверка ВТБ, не смейтесь, мы собирали „рекомендательное письма“ о нас от наших основных контрагентов плюсом к декларации по УСН и т. д.».